洗钱新渠道：通过比特币洗钱 25 亿美元的黑钱

谈到洗钱，你可能在各种电影和电视剧中看到过。看过《绝命毒师》的朋友应该记得：剧中的主人公沃尔特·怀特靠卖毒品赚了大钱。为了不让国家机关发现他的违法行为，他经营了连锁烤鸡店和洗车店，将不断流入的黑钱洗成了洗车收入。

老白使用了其中一种洗钱方式。随着比特币和区块链的出现，它为犯罪分子提供了新的渠道。

为了了解比特币在犯罪方面的普遍性，加密货币研究小组 CipherTrace 分析了来自世界前 20 大加密货币交易所的 4500 万笔交易。

2009 年 1 月至 2018 年 9 月的数据显示，犯罪分子通过加密货币交易所清洗了价值 25 亿美元的比特币，其中 97% 通过顶级交易所清洗的比特币最终流向了反洗钱法规较少的地方。国家。

CiperTrace 认为，如果资金直接来自“黑市、勒索、恶意软件、勒索软件和恐怖主义融资服务”或其他来源，或与“黑市、勒索、恶意软件、勒索软件和恐怖主义融资服务”密切相关，则交易本质上属于犯罪行为。

事实上，在反洗钱法规很少的国家，犯罪分子从个人或团体那里获得的比特币数量增加了 36 倍。

CipherTrace 指出，政府可以通过在未来两年内制定和实施更多加密货币反洗钱法规来遏制猖獗的比特币相关洗钱活动。

政府和相关机构已经开始采取监管措施：日本监管机构已让当地交易所建立严格的身份识别程序，以便继续交易；主要的加密货币交换服务 ShapeShift 现在强制用户提供身份证明以遵守新的政府规定。

黑客今年窃取了近 10 亿美元的加密货币

该报告还指出，黑客在今年前三个季度窃取了价值 9. 27 亿美元的加密货币，仅在过去三个月内就窃取了 1. 66 亿美元。

加密货币盗窃已经比去年高出 350%。

报告警告说：“犯罪分子需要迅速清洗这些被盗代币，然后才能在未来 18 个月内在全球范围内部署更强大的加密货币反洗钱控制措施。”

目前卖比特币收到黑钱被抓，大规模网络敲诈（针对性强）和SIM犯罪数量明显增加，对虚拟货币交易的网络攻击强度也明显增加。CipherTrace 声称，如果这种趋势继续下去卖比特币收到黑钱被抓，到今年年底，黑客将窃取至少 10 亿美元的加密货币，这意味着更多的洗钱活动。

希望每个人都能保护自己免受洗钱活动的侵害。

洗钱是指利用各种方法掩盖或隐瞒非法资金的来源和性质，并将其转变为看似合法的资金的行为和过程。在我国，参与洗钱活动的，应当依照刑法第一百九十一条洗钱罪的规定处罚。情节严重的，可以处十年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑；其他洗钱活动 依照我国《刑法》第 312 条、第 349 条的规定处罚。